Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng nghiêm túc các quy định quản lý ngoại hối
Trong văn bản số 6597/NHNN-QLNH mới ban hành, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý ngoại hối.
Theo đó, để kiểm soát, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định quản lý ngoại hối về thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới, đặc biệt các hành vi mua, chuyển, mang ngoại tệ bất hợp pháp ra nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối thực hiện hai nội dung sau:
Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý ngoại hối đối với hoạt động thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới, các quy định liên quan đến việc bán, chuyển ngoại tệ cho các cá nhân với mục đích chuyển tiền một chiều ra nước ngoài, đảm bảo việc cung ứng các dịch vụ ngoại hối được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.
Thứ hai, thực hiện nghiêm túc các quy định về việc bán ngoại tệ tiền mặt và cấp Giấy xác nhận cho cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài cho các mục đích được phép theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 23.9.2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị Phổ biến, quán triệt quy định về thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới.
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà đề nghị Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước... tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới; hoạt động mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm.
"Công tác thanh toán, chuyển tiền và thị trường ngoại hối đóng vai trò quan trọng trong công tác điều hành của Ngân hàng Nhà nước" - Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhận định: "Thời gian tới, kinh tế, tài chính thế giới sẽ tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, đặt ra các thách thức lớn cho công tác điều hành chính sách tiền tệ để thực hiện nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi kinh tế. Fed đã tăng lãi suất 5 lần liên tiếp từ mức 0-0,25% lên mức 3-3,25%/năm, đồng thời phát tín hiệu tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ hơn nữa.
Chỉ số USD đã tăng nhanh kể từ đầu năm khiến nhiều đồng tiền trong khu vực và trên thế giới đều chịu áp lực mất giá mạnh. Độ mở của nền kinh tế Việt Nam là rất lớn, mọi biến động của thị trường quốc tế đều phản ánh và tác động nhất định đối với thị trường Việt Nam".
Phó Thống đốc đề nghị Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới; hoạt động mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm.
Mức chênh lệch tỷ giá USD ngân hàng và giá USD chợ đen lớn
Sau loạt phóng sự của báo Lao Động vạch trần đường dây chuyên đi mua gom USD trong ngân hàng rồi tuồn ra chợ đen bán chênh lệch tỷ giá, điều mà dư luận đặc biệt quan tâm là động cơ của các đối tượng mua gom USD trong ngân hàng rồi tuồn ra chợ đen bán chênh lệch tỷ giá là gì?
Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng: "Hiện chênh lệch giá vàng trong nước và vàng quốc tế cao. Có khả năng các đối tượng cần gom USD số lượng lớn để buôn lậu vàng hoặc chuyển tiền ra nước ngoài cho các đại gia…".
Đọc thêm tại đây
Xem thêm loạt phóng sự điều tra vạch trần thủ đoạn mua gom USD trong ngân hàng tuồn ra chợ đen bán để ăn chênh lệch tỷ giá
Bài 1: Thâm nhập đường dây buôn tiền: Gom USD trong ngân hàng, bán ra chợ đen trục lợi TẠI ĐÂY
Bài 2: Chỉ cần xếp hàng ở ngân hàng mua ngoại tệ, nhận lương bạc triệu một ngày TẠI ĐÂY
Bài 3: Ngỡ ngàng hành trình... buôn tiền TẠI ĐÂY
Bài 4: Lộ diện các liên minh buôn ngoại tệ TẠI ĐÂY
Bài 5: Bí mật một làng gom USD TẠI ĐÂY
Bài 6: Phỏng vấn luật sư: "Gom USD ngân hàng bán ra chợ đen ăn chênh tỷ giá: vi phạm nghiêm trọng" TẠI ĐÂY
Bài 7: Phỏng vấn chuyên gia: "Gom USD ngân hàng bán ra chợ đen ăn chênh tỷ giá: Hành vi trục lợi, lũng đoạn thị trường" TẠI ĐÂY
Bài 8: Sacombank bán USD dựa vào sự trung thực của khách hàng? TẠI ĐÂY
Bài 9: TS Lê Xuân Nghĩa: Lo nhất là gom USD tuồn ra chợ đen rồi nhập lậu vàng TẠI ĐÂY