Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt Đỗ Thị Phương Hoa (SN 1986, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174-BLHS. Phiên tòa mở ra khi bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt vì đang nuôi con nhỏ.
Theo cáo trạng truy tố, Đỗ Thị Phương Hoa không nghề nghiệp và thường chơi game bài trên trang mạng “Tip.club - Đại gia game bài”. Để có tiền chơi game bài, bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của nữ đại gia tên Nguyễn Thị Hồng T. (SN 1961), trú ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Cụ thể, đầu năm 2017, sau khi quen bà T., Hoa tự giới thiệu mình là nhân viên thu đổi ngoại tệ của Công ty TNHH Dũng Thu (Công ty Dũng Thu), có địa chỉ ở phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khoảng tháng 2/2017, Hoa nhận mua giúp bà T. 5 triệu yên Nhật, nên đã tạo được lòng tin của người phụ nữ này.
Dẫn dụ nữ đại gia sập bẫy lừa đảo, Hoa rủ bà T. góp tiền vào Công ty Dũng Thu để kinh doanh. Theo lời bị cáo, Công ty Dũng Thu đang huy động vốn để kinh doanh, ưu tiên cho nhân viên công ty. Nếu góp một tỷ đồng sẽ được trả lãi 45 triệu đồng/tháng.
Vẫn theo lời dụ dỗ của Hoa, Công ty Dũng Thu còn có các gói huy động vốn với lãi suất cao và chỉ sau từ 3-5 ngày sẽ trả lãi. Ngoài ra, người góp vốn được doanh nghiệp cho ưu đãi mua 10 triệu yên Nhật với tỷ giá thấp.
Tin lời Hoa, nữ đại gia T. đã rủ em gái là Nguyễn Thị Th. (SN 1975, cũng trú ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) tham gia góp vốn. Bà T. sau đó là người trực tiếp đứng ra giao dịch với Hoa.
Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 8/2017, bà T. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và đưa trực tiếp bằng tiền mặt cho Hoa để góp vốn với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng đồng.
Hoa mới trả lại bà T. hơn 1,3 tỷ đồng và còn chiếm đoạt hơn 13,8 tỷ đồng . Do không có tiền trả lại cho bà T., Hoa tắt điện thoại và bỏ trốn. Ngày 6/9/2017, Hoa đến CATP Hà Nội làm việc và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.
Mở tòa xét xử vắng mặt bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận Đỗ Phương Hoa đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền rất lớn của bị hại.
Hành vi của bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ, do đó cần áp dụng mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội mà bị cáo gây ra nhằm trừng trị, răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.
Trên cơ sở đó, TAND TP Hà Nội đi đến quyết định tuyên phạt Đỗ Phương Hoa mức án tù nêu trên. Về dân sự, HĐXX sơ thẩm cũng tuyên buộc bị cáo phải khắc phục toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt cho bà Nguyễn Thị Hồng T.